برچسب: پول شویی
رئیس کل دادگستری ایلام بر ضرورت تکمیل هر چه سریعتر بانک اطلاعاتی سارقان حرفه‌ای ایلام تاکید کرد.
کد خبر: ۱۱۴۹۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ۶ نفر از اعضای شبکه ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا در این استان دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۱۳۷۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
فرمانده پلیس فتای کهگیلویه و بویراحمد گفت: کلاهبرداری که از هزار و ۷۴۹ حساب بانکی سرقت کرده بود دستگیر شد.
کد خبر: ۱۱۲۵۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای حمایت از تولید، اشتغال و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده، وام کالاکارت پرداخت می‌کند
کد خبر: ۱۱۲۴۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
تحلیلگران فنی احتمال می‌دهند در صورتی که دلار در مرز دیروز تثبیت شود خریداران بیشتری به بازار ارز وارد خواهند شد و اسکناس آمریکایی افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۰۳۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
فرمانده انتظامی استان مازندران در با اشاره به این که هرگونه فعالیت اقتصادی غیر قانونی منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم توسعه جامعه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و ... خواهد شد، از مردم خواست در صورت شناسایی و یا مشاهده هرگونه اقدامی که منجر به اخلال در نظم و امنیت جامعه می شود، مراتب را به پلیس اطلاع دهند
کد خبر: ۱۰۹۴۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
دادستان شهرستان ری از دستگیری ۸ متهم در رسیدگی به پرونده تشکیل شبکه ارتشاء، اخذ رشوه و پولشویی در فرمانداری ویژه ری خبر داد و گفت: ۳ نفر از متهمان کارمند فرمانداری هستند.
کد خبر: ۱۰۹۴۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
رییس پلیس فتا استان ایلام:
رییس پلیس فتا استان ایلام به شهروندان توصیه کرد تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی و هویتی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
کد خبر: ۱۰۹۲۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی؛
آیین رونمایی از محصولات فناورانه بانک پارسیان، صبح روزیکشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل این بانک، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مسعود پشم چی معاون فناوری‌های مالی و اطلاعاتی بانک پارسیان و برخی از معاونین و مدیران این بانک و اصحاب رسانه برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۸۸۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
فرمانده انتظامی پاکدشت از دستگیری اخلالگر بازار ارز که از طریق کانال‌های تلگرامی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارزهای دولتی به نرخ‌غیر مصوب می‌کرد توسط عملیات مأموران پلیس فتا خبر داد.
کد خبر: ۱۰۸۶۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
کارگاه آموزش مبانی و اصول مبارزه با پولشویی، پنجشنبه 1 دی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و سرپرست این شرکت ضمن تاکید بر اخلاق و قانون مداری به عنوان شروط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی، یادگیری و شناخت جنبه های مختلف پولشویی را الزامی دانست که می تواند باعث حصول اطمینان از عدم مبادرت ناآگاهانه به انجام جرم شود.
کد خبر: ۱۰۸۳۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان قم گفت: در ۷ ماهه امسال در مقایسه با پارسال معاملات املاک در شهر قم ۲۵ درصد کاهش یافته است.
کد خبر: ۱۰۷۶۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
چهار متهم به اتهام کلاهبرداری ۱۲ میلیارد ریالی از کارت‌های بانکی همشهریان قمی بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۰۷۳۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۱۰۷۳۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
تابناک کرمانشاه گزارش می دهد:
سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه از اجرای برنامه های مختلف در هفته مبارزه با مواد مخدر در سطح استان خبر داد و گفت: قاچاق مواد مخدر بر امنیت ملی اثر گذار است.
کد خبر: ۱۰۵۲۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد: کیفرخواست متهمین پرونده فساد مالی مسئولان سابق شرکت عمران صدرا در دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز صادر شد.
کد خبر: ۱۰۴۳۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
رئیس پلیس پیشگیری استان مازندران در ادامه خاطر نشان ساخت: تقويت گشت هاي خودرويي، کنترل مجرمان سابقه دار، ارائه آموزش همگاني و هشدار پليسي در جوامع هدف و همچنين همکاري و تعامل تنگاتنگ با شورای معتمد پلیس در پیشگیری از جرائم به خصوص سرقت احشام موثر بوده است.
کد خبر: ۱۰۲۲۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
اعضای این باند سازمان یافته در بخشی دیگر از اقدامات مجرمانه خود با جستجو در سایت های فروش املاک و کالا در سایت های شیپور و دیوار، املاکی که نیاز به فروش فوری داشتند را شناسایی و با استفاده از حوالجات جعلی و با مبالغی بالاتر از قیمت واقعی، املاک را از چنگ مالباختگان خارج می کردند.
کد خبر: ۱۰۲۲۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
رئیس پلیس فتا استان از کشف یک فقره پرونده کلاهبرداری به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال از یکی از شهروندان اراکی به بهانه پرداخت سود سرمایه گذاری در شبکه‌های مجازی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۱۷۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
رییس کل دادگستری قم گفت: کارگاه‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف در این استان برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۱۱۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳